El Ministerio Público afirma que las irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) comenzaron el 21 de agosto de 2020, cuando el doctor Santiago Marcelo Hazim Albainy asumió como director ejecutivo por designación del Decreto 377-20.
De acuerdo con la acusación, tras su llegada a la institución, Hazim habría conformado un círculo de confianza compuesto por allegados, asesores y colaboradores cercanos, con quienes presuntamente instauró una estructura criminal interna destinada al desvío sistemático de recursos públicos y a la manipulación de los procesos administrativos y financieros del organismo.
El expediente indica que esta red funcionaba como una organización con roles claramente definidos, controlando áreas clave como finanzas, tecnología, auditoría y análisis financiero, lo que habría permitido alterar registros contables y encubrir irregularidades dentro de los estados financieros oficiales.