Después del escándalo de FTX, los legisladores crearán un Acta para la Innovación Financiera Responsable, y buscarán medidas de protección al consumidor.
Una comisión del Senado estadounidense debatió si una regulación más estricta hubiera evitado el colapso de la plataforma de criptomonedas FTX.
Lo que sí es más probable es que habrá nuevas normas en un futuro cercano. La senadora Elizabeth Warren anunció durante la audiencia una iniciativa de ley bipartidista para contrarrestar el uso de criptomonedas en el lavado de dinero.
La legislación, copatrocinada por el senador republicano Roger Marshall de Kansas, obligaría a las plataformas de criptomonedas a verificar la identidad de clientes al igual que lo hacen los bancos y otras instituciones financieras.
«Las criptomonedas se han convertido en una herramienta preferida para terroristas, pandillas de ransomware, narcotraficantes y estados forajidos que desean lavar dinero», declaró Warren, demócrata por Massachusetts, añadiendo que «no se permitirá a las criptomonedas ayudar a los peores criminales del mundo, no importa cuánta publicidad por televisión tengan ni cuántos aportes políticos realicen».
La senadora republicana Cynthia Lummis, de Wyoming, dijo que ella y la senadora demócrata Kirsten Gillibrand, de Nueva York, presentarán el año entrante nuevamente su legislación bipartidista, el Acta para la Innovación Financiera Responsable. Esa ley requeriría publicaciones y medidas de protección al consumidor por parte de empresas de criptodivisas.
Lummis, al igual que muchos otros republicanos en la comisión de banca, dijo que los supuestos delitos financieros del exdirector general de FTX, Sam Bankman-Fried, no deben ser usados para atacar a todo el sector de las criptodivisas.
«Separemos los activos digitales de las organizaciones corruptas», expresó. «FTX fue un caso tradicional de fraude». Hilary J. Allen, profesora de derecho en la American University en Washington, testificó que el ambiente en el que operan actualmente las compañías de criptomonedas es muy susceptible al fraude.
«Quizás es verdad que Sam Bankman-Fried cometió un desfalco común y corriente», comentó, «pero el desfalco pudo llegar a esa magnitud y pudo pasar desapercibido por tanto tiempo porque se trataba de cripto, un sector sumido en la opacidad, la complejidad y la mística».
Por otra parte, el abogado del fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, aseguró este jueves que hará «todo lo necesario» para que su cliente sea liberado del Departamento de Servicios Penitenciarios de Bahamas donde ingresó el martes.
Un día después de que la magistrada jefe Joyann Ferguson-Pratt negara la libertad bajo fianza a Bankman-Fried, el defensor del joven financiero caído en desgracia, Crystal Rolle, subrayó que su cliente no se limitará a «sentarse en la cárcel y relajarse» hasta su próxima comparecencia ante el Tribunal el 8 de febrero de 2023.
El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX comunicó el martes su intención de impugnar la extradición a Estados Unidos, donde está acusado de ocho cargos, entre ellos el de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que el lunes pidió su detención y extradición.
Según el documento hecho público por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los ocho cargos que se le imputan están principalmente relacionados con la idea del fraude o conspiración para el fraude a los clientes de FTX, a los prestamistas; fraude de productos o fraude de valores, entre otros.
Alameda Research era la firma de inversiones creada por el mismo Bankman-Fried, en la que supuestamente utilizó miles de millones de dólares de los clientes de FTX sin su conocimiento para llevar a cabo arriesgadas operaciones.